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蒲城县非法集资典型案例警示

蒲城县非法集资典型案例警示


近年来,非法集资案件高发,形式层出不穷,一些不法分子打着资金互助、债权转让、债权质押、原始股股份转让等旗号,通过承诺高收益、设立资金池借新还旧、发展下线等手段,进行非法集资,严重危害社会公众资金安全,侵害人民群众合法权益。县打击和处置非法集资工作领导小组办公室搜集了近年来我县发生的典型案例,予以警示,提示大家认清非法集资的本质和危害,提高风险辨别和防范能力,保护自身合法权益不受侵害。
 
在此,蒲城县打击和处置非法集资工作领导小组办公室提醒广大人民群众,任何企业或个人,在未获得国家金融监管部门审批同意情况下,不具备吸收存款资质。
 
案例一
 
蒲城县喜农果蔬专业合作社非法集资案:蒲城县喜农果蔬专业合作社2013年1月在蒲城县工商行政管理局登记注册,设立14个分社,企业类型为农民专业合作经济组织,审批经营范围为:为本社成员提供化肥、农药、农地膜、种子、苗木、大棚材料的购买,果蔬产前、产中、产后技术、信息服务及产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该合作社成立后,在未经国家金融监管部门审批同意的情况下,先后以喜农果蔬专业合作社、田丰农机合作社、蒲城大福面业有限公司以资金互助、土地托管、粮食存兑形式非法吸收公众存款和变相非法吸收公众存款,用于偿还个人债务和消费等,造成1.16亿余元不能兑付。2018年群众报案后,公安机关立案侦查,依法刑事诉讼83人,追缴回部分违法资金,查封相关涉案资产,其中合作社法定代表人2021年8月终审以集资诈骗罪被判处无期徒刑。
 
案例二
 
贵州众合天下债事生活服务有限公司蒲城分公司涉嫌非法吸收公众存款案:2019年8月,贵州众合天下债事生活服务有限公司在我县设立蒲城分公司(蒲城县聚德管理服务有限公司),为迎合债权人、债务人急于化解债务的心理需求,以提供债事化解居间服务为幌子,通过签订《债事服务协议》《易物卡购买合同》《委托寄卖合同》等,要求解债人按解债金额缴纳一定比例的费用,承诺每月返还固定的高额收益为诱饵非法吸收资金。2020年3月,县打击和处置非法集资工作领导小组办公室对该违法活动进行了风险预警,但我县部分群众仍参与其中,2020年8月,重庆市公安局对贵州众合天下债事生活服务有限公司涉嫌非法集资问题立案侦查。
 
案例三
 
蒲城县秦鑫壹韵网络科技有限公司经营模式涉嫌违法问题:2020年11月,蒲城县秦鑫壹韵网络科技有限公司以江苏优网智能科技有限公司在我县设立战略合伙公司的名义,以共建共享“边际云”项目为宣传口号,通过召开推介会和人传人等方式,推介群众购买公司产品“存这”,签订回租协议赠送“优果”(优果可参与分红或兑换现金),承诺给予高额回报。2021年5月,县打击和处置非法集资工作领导小组办公室对该违法活动进行了风险预警并对该公司进行了取缔。
 
案例四
 
陕西铁牛山养老服务有限公司蒲城分公司涉嫌非法集资案:2017年4月,陕西铁牛山养老服务有限公司在我县设立分公司,以投资认领公司股份、入股分红和投资购买养老床位、墓地等形式在我县非法吸收群众资金,2019年县金融办、公安局、市场监管局在联合执法检查中发现该公司经营模式涉嫌违法,对该公司依法进行了取缔。